资本市场监管机构印度证券交易委员会(Sebi)向7家实体发出通知，要求它们在15天内支付430万卢比，这是一起涉及Religare Enterprises旗下Religare fininvest资金挪用的案件。

　　此外，监管机构警告说，如果他们未能在规定的时间内付款，资产和账户将被扣押。

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　　收到通知的七个实体是:Torus Buildcon、Artifice Properties、Rosestar Marketing、Oscar Investments、Ad Advertising、Zolton Properties和Saubhagya Buildcon。

　　这些要求通知是在这些实体未能支付印度证券交易委员会(Sebi)于2022年10月对它们征收的罚款之后发出的。

　　在周一发布的七份通知中，Sebi指示他们在15天内支付430万卢比，其中包括利息和回收成本。

　　如果不缴纳会费，监管机构将通过扣押和出售其动产和不动产来收回会费。此外，这些实体还将面临银行账户被扣押的问题。

　　此外，监管机构采取逮捕和拘留的方式来弥补数额。

　　2022年10月，Sebi对包括这7家实体在内的52家实体处以总计2.1亿卢比的罚款，罪名是巨额挪用和滥用宗教投资资金。

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　　在这种情况下，监管机构对Torus征收850万卢比的罚款，对artiice征收650万卢比的罚款，对Oscar和Rosestar各征收600万卢比的罚款，对Zolton和Ad Advertising各征收500万卢比的罚款;在Saubhagya大厦上投资200万卢比。

　　该案件涉及一个复杂的交易网络，上市公司Religare Enterprises Ltd (REL)的资金通过其子公司Religare Finvest Ltd (RFL)被转移，以最终惠及前发起人- RHC Holding, Malvinder Mohan Singh和Shivinder Mohan Singh。资金也被滥用于偿还早先从后备资金中取得的贷款。

　　根据该命令，整个欺诈计划导致上市公司REL的一个重要子公司挪用了2473.66亿卢比的资金，并滥用了RFL的4879.2亿卢比的资金。